Бывший президент Банка Москвы Андрей Бородин и его заместитель Дмитрий Акулинин подозреваются в отмывании через офшорные компании 623 млн руб., похищенных из кредитов, выданных этим фирмам банком. Уголовное дело возбуждено по статье 'Легализация денежных средств, полученных преступным путем'. Следственные действия только начались, список фигурантов дела может пополниться.
# Отмывание денег
Финская полиция проводит расследование дела о возможном отмывании денег в Финляндии бывшим российским министром связи Леонидом Рейманом. Полиция подозревает, что Рейман вывел в офшоры более $11 млн доходов от телекоммуникационного бизнеса в России. Передача средств, по данным издания, шла через финскую компанию Sekom, основанную Андреем Титовым. Помимо отмывания денег полиция подозревает Титова в уходе от налогов и даче взяток. Титов был задержан при пересечении финской границы в среду вечером.